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启信宝大数据高效识别、动态监控实际受益人

[导读]:根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,要求中国人民!银行上海总部,各分行、营业管理;部,各省会(首府)城。市中心支行、各副省级城市中心支行:国家...

根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,要求中国人民!银行上海总部,各分行、营业管理;部,各省会(首府)城。市中心支行、各副省级城市中心支行:国家开发银;行、各政策性银行、国有商:业银行、股份制商业银行等金融机构应开展对新建立业务关系客户身份识别以及存量客户的!身份识别,强调了对存量客户和新开户客户的实际受益人识别要求;持续关注受益所有人信息变更情况;明确公司制企”业、合伙企业、信托和基金受益人对实际受益人!的定义。

2.不同司法!管辖区;的法人、/公”司实体注。册机制“各具特“点,使得?金融机构难获得?准确记“录识别受益”所有者“信息

合合信息旗下启信宝商业大,数据平台,台涵盖了全国2.1亿家企业和组。织机构名录,600多亿条动态商业数据,通过743个维度全方位透;视企业。启信宝大数、据管理平台为国内外广大金融机构、500强企;业集团、专业服:务机构、政府机关等数据处理“部门,提供一站式的数据处理!服务,致力于打造中国企业信息库、公开的法律诉讼信?息库等多种。权威企业信息数据库。

用户涵盖、银,行、证券、融资租赁、制造、物流等、多个,行业,被金融界、法律界以?及;政府部门等领域。的”机构和个人高度认可和广泛;使用。

对于存量客户数据进行审查和校验,通过智能算法的一致性校”验对“残缺数据补齐以及错误数据纠正,保证银行存量客、户实际收益人数据的准确性,完整性和一致性,并将?清洗后的受益人信息上报央行。

海量企业数据以及深?度算法实现受益人“识别、受益,所有人类?型、股权占比、列为受!益人“原因以及受益认股权路径分析等,全方位帮助银行梳理新开户以及存量客户受益人关系,避免银行合规风险。

持续关,注存量客户实际受益人、企业工商注册信息、企业股东?信息、高管信息、企业舆情。信息:等,企业:在存续。期间发生实际受益:人变更或工商信息变更,启信宝商业大数据平台实现实时监控,风险客户及时预警。

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